本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐全性照章承担法律职守。

　　进犯内容辅导：

　　● 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“爱博医疗”“公司”或“投资方”）拟使用公司自筹资金24,508.16万元东说念主民币，以认缴新增注册老本、股权转让的模样取得福建优你康光学有限公司（以下简称“福建优你康”或“筹划公司”）51%股权。其中，拟以17,500.00万元认缴筹划公司新增注册老本，公司取得本次增资后基于完满摊薄基础36.8421%股权（以下简称“本次增资”）；以7,008.16万元受让筹划公司现存鼓励香港优你康光学有限公司（以下简称“香港优你康”）股权，公司取得本次股权转让后基于完满摊薄基础14.1579%股权（以下简称“本次股权转让”，与“本次增资”合称为“本次走动”）。本次走动完成后，公司握贪图公司51%的股权（对应实缴出资占比51%），并将其算作控股子公司纳入澌灭报表范围。

　　● 如因任何原因（包括但不限于债转股安排）导致本次走动第一期增资款支付日前福建优你康的注册老本发生变动的，爱博医疗将凭证相应估值调整本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）过火认缴的注册老本金额，但调整后爱博医疗于本次走动后的握股比例仍为51%。

　　● 筹划公司领有先进的光学检测、制程、材料、镜片假想技艺，握有多项中枢专利，领有7张水凝胶和硅水凝胶的隐形眼镜（彩片和透明片）家具注册证，具有较高的生意壁垒。筹划公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩地皮，已缔造完成GMP厂房和多条信息化、限制化隐形眼镜分娩线，产能限制可不雅。本次走动完成后，公司有望与筹划公司在研发、分娩、销售等方面达成生意化协同，在境内隐形眼镜商场变成较高的品牌力及影响力。

　　● 本次走动事项还是公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次走动不组成关联走动，也不组成《上市公司紧要财富重组经管见地》《科创板上市公司紧要财富重组出奇规章》规章的紧要财富重组，本次走动无需提交公司鼓励大会审议。

　　● 关系风险辅导：

　　1、本次走动安排了过渡期及估值调整机制，但仍存在走动不成达成的风险。

　　2、放浪本公告表现之日，筹划公司的隐形眼镜家具尚未在国内大限制分娩及上市销售，家具的产销量仍受内、外部环境影响较多，存在销售事迹不足预期的风险。

　　3、本次走动未成就事迹承诺或对赌安排，如筹划公司事迹不达预期，则不存在走动对价调整或股份回购等机制，故本次投资存在出现损失乃至投资资金无法收回的风险。

　　4、本次收购订价与香港优你康对筹划公司的插足特出，但高于筹划公司净财富，预测会产生一定数额的商誉，如异日事迹不如预期，则存在商誉减值的风险。

　　5、本次走动完成后，筹划公司将成为爱博医疗的控股子公司，两边在企业文化方面存在一定的各异，期后协同发展能否获胜实施及后果能否达到预期存在不笃定性风险。

　　一、走动概述

　　（一）本次走动的基本情况

　　爱博医疗依托眼科器械全周期技艺平台上风，凭借在家具研发、分娩经管、营销汇注缔造等方面的丰富西宾，拟通过收购福建优你康拓展隐形眼镜赛说念，兑现公司与筹划公司家具结构互补，赶快变成产能上风，加速商场布局，同期为收入增长注入新能源（维权）。2023年5月13日，公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）表现了《爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司对于缔结投资意向书的自发表现公告》（公告编号：2023-016），爱博医疗与筹划公司及筹划公司现存鼓励香港优你康签署了《投资意向书》。

　　2023年7月28日，公司与福建优你康、福建优你康现存鼓励香港优你康及辗转控股鼓励国外生意结算控股有限公司（以下简称“国外生意结算”，与福建优你康、香港优你康合称“承诺方”）签署《福建优你康光学有限公司之增资契约》（以下简称“增资契约”）、《福建优你康光学有限公司之股权转让契约》（以下简称“股权转让契约”）、《定金契约》过火他附件，拟使用公司自筹资金24,508.16万元东说念主民币，以认缴新增注册老本、股权转让的模样取得筹划公司51%股权。其中，拟以17,500.00万元认缴筹划公司新增注册老本，公司取得本次增资后基于完满摊薄基础36.8421%股权；以7,008.16万元受让筹划公司现存鼓励香港优你康股权，公司取得本次股权转让后基于完满摊薄基础14.1579%股权。本次走动完成后，公司将握贪图公司51%股权（对应实缴出资占比51%），筹划公司将成为爱博医疗的控股子公司。

　　本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）均以东说念主民币支付，福建优你康注册老本仍以好意思元计，走动价款中越过所认缴注册老本金额的部分计入筹划公司的老本公积。东说念主民币兑好意思元汇率最终以本次走动支付相应价款当日中国东说念主民银行公布的银行间外汇商场东说念主民币汇率中间价为准。

　　放浪本次走动契约签署日，福建优你康的注册老本为3,000万好意思元，现存鼓励香港优你康已实缴出资；按照增资契约商定，本次走动增资款分两期支付，第一期增资款支付日前，香港优你康需完成债转股10,367,524.62好意思元（以下简称“债转股决议一”，详见下述五、（二）增资契约），债转股决议一完成后筹划公司增资投前估值为东说念主民币3亿元，本次股权转让的投前估值（不含本次增资款）为东说念主民币3.2亿元。香港优你康插足筹划公司金额折合东说念主民币约28,498万元（详见下述四、（二）订价依据的诠释），接洽时辰成本等要素，与本次增资、本次股权转让投前估值特出。如因现存鼓励香港优你康未通过里面审批步调导致债转股决议一未完成，按照增资契约商定，在第一期增资款支付日前，香港优你康需完成债转股8,262,312.04好意思元（以下简称“债转股决议二”，详见下述五、（二）增资契约），在债转股决议二下，投前估值将相应调整（调整口头详见下述五、（二）增资契约），调整后，增资投前估值约为东说念主民币2.85亿元、股权转让投前估值（不含增资款）约为东说念主民币3.05亿元，此时走动价款比债转股决议一约减少1,000万元。

　　如因任何原因（包括但不限于上述债转股安排）导致本次走动第一期增资款支付日前福建优你康的注册老本发生变动的，爱博医疗将凭证相应估值调整本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）过火认缴的注册老本金额，但调整后爱博医疗于本次走动后的握股比例仍为51%。

　　放浪2023年6月30日，凭证关系财务数据显露，筹划公司的净财富约为东说念主民币8,688万元。债转股决议一完成后净财富约为16,096万元。净财富较低原因主要为筹划公司财富限制较高，折旧摊销较大，运营初期收入较少、失掉较多。本次增资投前估值、本次股权转让投前估值永诀为债转股决议一完成后净财富的1.86倍、1.99倍，溢价较高主要接洽到筹划公司的稀缺性，举座建厂投资成本较高、现存产线已高度限制化、信息化；领有的家具注册证取证难度高、异日收入及盈利趋势简约、与公司现存业务变成高度协同；本次收购后爱博医疗在隐形眼镜商场地位的擢升等。

　　（二）本次走动审议情况

　　凭证《上海证券走动所科创板股票上市功令》《公司规则》等关系规章，本次走动事项还是公司第二届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司鼓励大会审议。

　　本次走动事项不组成关联走动，亦不组成《上市公司紧要财富重组经管见地》《科创板上市公司紧要财富重组出奇规章》规章的紧要财富重组。

　　二、走动对方的基本情况

　　（一）筹划公司现存鼓励

　　公司称呼：香港优你康光学有限公司

　　公司编号：2879775

　　企业类型：私东说念主股份有限公司

　　注册老本：234,000,010.00港币

　　践诺董事：钟有棠

　　注册地址：香港湾仔区铜锣湾告士打说念255-257号信和广场31楼3103室

　　香港优你康成立于2019年，由国外生意结算本色适度，主营业务为股权投资。

　　（二）筹划公司辗转控股鼓励

　　公司称呼：国外生意结算控股有限公司

　　股票代码：00147.HK

　　公司类型：公众股份有限公司

　　注册地址：Clarendon House,2Church Street,Hamilton HM 11,Bermuda

　　放浪本公密告布日，本次走动对方不是失信被践诺东说念主，股权不存在质押、冻结等权益受限的情形，也不存在触及方向股权的紧要争议、诉讼或仲裁事项；与公司之间不存在产权、业务、财富、债权债务、东说念主员等方面的其他关系。

　　三、走动方向的基本情况

　　（一）走动方向类别

　　本次走动属于《上海证券走动所科创板股票上市功令》中的购买财富、对外投资，走动方向为福建优你康51%股权。

　　（二）筹划公司基本情况

　　公司称呼：福建优你康光学有限公司

　　调治社会信用代码：91350105MA33B1NA6D

为推进健康产业与文化产业、旅游产业融合发展，全面推进健康中国建设，6月19日至21日，2023健康文旅产业发展大会将在河北省保定市举办。据悉，本次大会由文化和旅游部产业发展司担任指导单位，中国非物质文化遗产保护协会、中国旅游协会、河北省文化和旅游厅、保定市人民政府主办，保定市文化广电和旅游局和中国旅游协会健康旅游分会、北京兴旅国际传媒有限公司承办。

来自13个国家和地区的44支队伍参加了本次比赛，其中公开团体有13支队伍，女子团体有11支队伍，混合团体有12支队伍，老年团体有8支队伍。比赛采用双循环赛制，累积两个循环的积分产生各组别冠亚季军。本次比赛同时也是2023年世界桥牌锦标赛的选拔赛。

　　企业类型：有限职守公司（港澳台法东说念主独资）

　　注册老本：3,000.00万好意思元

　　法定代表东说念主：林芬

　　注册地址：福建省福州市马尾区亭江镇长洋路177号（自贸考试区内）

　　筹谋范围：光学仪器制造；其他未列明的医疗开采及器械制造；其他未列明批发业；其他未列明零卖业；其他机械开采及电子家具批发；钟表、眼镜零卖；模具制造；日用塑料成品制造；其他未列明的塑料成品制造；货色或技艺出进口（国度拒接或触及行政审批的货色和技艺出进口以外）；眼镜制造；第三类医疗器械销售；通用仓储（不含危机品）；其他未列明的仓储作事。（照章须经批准的神志，经关系部门批准后方可开展筹谋行径）

　　福建优你康成立于2019年，深耕隐形眼镜制造业规模多年，上风如下：

　　1、放浪本次走动契约签署日，筹划公司已赢得7张隐形眼镜三类医疗器械家具注册证，彩片秘籍日抛、月抛、半年抛多种抛期，透明片秘籍高透氧硅水凝胶以及B12水凝胶等日抛家具，具有较高的生意壁垒。其隐形眼镜透明片注册证丰富了公司现存家具结构，将加速公司在隐形眼镜透明片自有品牌布局的行动。

　　2、筹划公司具有先进的隐形眼镜制程技艺以及新式材料技艺，引进、收受并优化了台系隐形眼镜技艺，领有先进干式无损脱膜、全自动AOI检测技艺以及硅水凝胶免表处技艺，具有较高的技艺壁垒。本次走动完成后，不会影响筹划公司连续使用现存台系技艺。

　　3、筹划公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩地皮，已缔造完成GMP厂房。厂房限制约为1.5万平方米，另有玄虚办公楼近4,600平方米，仓库及车间近1.5万平方米。筹划公司具备多条信息化、限制化隐形眼镜分娩线，基于现存厂房限制，产能在中国大陆处于着手地位，后期将视商场销售情况进行后续产能缔造。

　　4、筹划公司现存职工200余东说念主，已应用现存产能变成一定销售收入。在本次走动完成后，公司仍保留筹划公司中枢团队，可在技艺和东说念主才团队方面与公司达成协同。

　　（三）本次走动完成前后的鼓励情况

　　针对本次走动，除香港优你康外，福建优你康无其他鼓励，不存在其他鼓励毁灭优先受让权的情形。

　　（四）筹划公司主营业务

　　福建优你康主营业务为研发、分娩、销售隐形眼镜家具。

　　（五）筹划公司主要财务数据

　　福建新准管帐师事务所（等闲搭伙）对福建优你康2022年度财务数据进行了审计，并出具了圭表无保寄望见的审计回报（福新准审字[2023]NS-21号），立信管帐师事务所（相当等闲搭伙）依据国外管帐准则对福建优你康2023年1-6月财务数据进行了审计，并出具了圭表无保寄望见的审计回报，主要财务数据如下：

　　单元：东说念主民币元

　　注（1）：本次走动模仿了福建优你康已有审计回报的数据，该等回报未列示扣除非频繁性损益后的净利润，该项数据为福建优你康依据审计回报自行谈论的终结。

　　（六）走动方向权属情况

　　放浪本公密告布日，福建优你康不属于失信被践诺东说念主，权属明晰，方向股权不存在质押、冻结等权益受限的情形，也不存在触及方向股权的紧要争议、诉讼或仲裁事项。承诺方已连带保证向公司表现的信息的确、准确、齐全。

　　四、本次走动订价情况

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　　（一）走动方向行业配景

　　隐形眼镜（彩片和透明片）属于三类医疗器械的监管范围。凭证国度卫健委公布的数据，2022年我国近视东说念主口高达7亿东说念主，而隐形眼镜在近视东说念主群中的浸透率相比低，与中国台湾、日本、韩国等地区浸透率还有很大差距。跟着毒害者对好意思不雅度的日益休养、毒害才气的兴起和电商平台铺货渠说念的快速发展，中国境内隐形眼镜浸透率有望加速擢升，商场限制增长潜能较大。据Baird 2019年数据显露，众人隐形眼镜商场零卖额约为90亿好意思元，预测众人隐形眼镜商场限制于2027年将达到103.9亿好意思元。凭证兴业证券行研回报，国内隐形眼镜商场零卖限制约150-200亿东说念主民币，在多要素推动下握续高增长。隐形眼镜在我国已变成踏实的产业链，上游为材料商，中游为分娩及品牌商，卑鄙为线上线下销售渠说念。从产业链中游来说，面前国内占据绝大份额的分娩厂家主如果国外大厂、中国台湾厂商、日韩厂商，而境内分娩厂商仍处早期发展阶段。隐形眼镜分娩质地要求高，在家具注册证、分娩工艺及技艺、产能方面具有较强壁垒，国内隐形眼镜商场品牌商和制造商大部分处于分离状态，因此境内高质地的隐形眼镜制造商属于稀缺性资源，有望赶快放量，兑现国产替代。

　　（二）订价依据

　　走动各方屡次接洽，基于以下情况，公司拟使用自筹资金24,508.16万元东说念主民币以认缴新增注册老本、受让股权的模样取得筹划公司51%股权：

　　1、筹划公司注册老本3,000万好意思元，本次走动第一期增资款支付日前完成债转股决议一双应的债转股10,367,524.62好意思元，即，现存鼓励香港优你康估计插足约28,498万元东说念主民币。接洽时辰成本，与本次增资、本次股权转让的投前估值特出。

　　2、筹划公司已于2021年完成厂区一期缔造并持续赢得家具注册证，2022年度在疫情严重影响下兑现营业收入2,954万元，2023年1-6月已兑现营业收入2,549万元，月度营业收入呈现快速增长趋势。咫尺通过OEM代工，家具销售在线上线下、高中低端均有布局。

　　3、筹划公司已赢得7张隐形眼镜三类医疗器械家具注册证，彩片秘籍日抛、月抛、半年抛多种抛期，透明片秘籍高透氧硅水凝胶以及B12水凝胶等日抛家具，具有较高的生意壁垒，隐形眼镜透明片注册证丰富了公司现存家具结构，加速了公司在透明片自有品牌布局的行动。

　　4、筹划公司已对台系隐形眼镜技艺引进、消化与收受，领有先进的光学检测、制程、材料、镜片假想技艺，握有多项中枢专利。

　　5、筹划公司于福建省福州市马尾保税区购置80余亩地皮，已缔造完成GMP厂房，厂房限制约为1.5万平方米，另有玄虚办公楼近4,600平方米，仓库及车间近1.5万平方米。配备多条信息化、限制化隐形眼镜分娩线，基于现存场地，产能限制假想在中国大陆处于着手地位，后期将视商场销售情况进行后续产能缔造。

　　6、公司与筹划公司在研发分娩方面技艺互补，在产能整合后能进一步在限制化效应中受益，在销售渠说念上具有一定协同效应。通过本次股权收购，公司随机进一步整合隐形眼镜板块的资源，兑现共同发展的筹划。

　　综上，公司觉得上述订价较为合理。公司使用自筹资金收购福建优你康股权，可丰富公司家具结构，加速商场布局，增强公司举座品牌影响力和抗风险才气。

　　（三）筹划公司与公司的协同性

　　1、分娩技艺方面，筹划公司消化收受了台系工艺，本次收购完成后可兑现与公司研发分娩技艺互补；同期，筹划公司握有7张家具注册证，其中包含的隐形眼镜透明片的家具注册证，成心于丰富公司现存家具结构，与公司现存业务变成互补。产能方面，筹划公司信息化、限制化隐形眼镜分娩线不错保证家具良率并温情产能需求。筹划公司不仅不错依托公司渠说念资源开释产能，还不错凭证订单情况，与公司现存隐形眼镜产线兑现协同，擢升产能应用率。

　　2、公司依托眼科医疗器械全周期技艺平台上风扶助家具改动，普遍的营销汇注和供应链扶助快速放量，精确捕捉高后劲商场，兑现前瞻性布局，近两年通过控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司进入隐形眼镜彩片规模，并已赢得商场招供，与越过二十个品牌商建立了简约的互助关系，通过较高的生意化协同，筹划公司收入可兑现握续增长，为公司事迹注入新的增长点。

　　五、契约的主要内容

　　2023年7月28日，公司与承诺方签署了增资契约、股权转让契约、定金契约过火他附件，拟使用公司自筹资金24,508.16万元东说念主民币，以认缴新增注册老本、受让股权的模样取得筹划公司51%股权，主要内容如下：

　　（一）定金契约

　　公司应在契约签署日后10个责任日内向筹划公司支付东说念主民币1,000万元算作定金；如果第一期增资款支付的沿途先决条件达成或被投资方豁免，定金将于第一期增资款支付日自动转为第一期增资款的一部分。

　　（二）增资契约

　　1、债转股安排

　　承诺方承诺于本次走动第一期增资款支付日前以令爱博医疗闲适的决议完成以下债转股安排：

　　（1）承诺方应尽最大奋力促使优你康光学股份有限公司（以下简称“台湾优你康”）将其对筹划公司的债权（即借款本息共计东说念主民币21,648,767.07元，以下简称“台湾优你康债权”）转让给香港优你康（“台湾优你康债权转让”）；承诺方应当促使香港优你康以其对筹划公司估计10,367,524.62好意思元（包括台湾优你康债权及香港优你康握有的对筹划公司6,999,958好意思元的债权）的债权认缴筹划公司10,367,524.62好意思元的新增注册老本（“债转股决议一”）；债转股决议一完成后且第一期增资款支付日前，福建优你康的股权结构如下：

　　（2）如台湾优你康债权转让未完成导致上述债转股决议一未能于增资契约签署日之日起60日内兑现，经爱博医疗预先书面本心，承诺方应确保香港优你康将其对筹划公司的7,999,958好意思元借款债权（即原债转股安排中香港优你康对筹划公司的6,999,958好意思元债权及香港优你康100万好意思元债权）及关系利息（本息共计8,262,312.04好意思元）沿途颐养为香港优你康对筹划公司的新增注册老本（“债转股决议二”），在该决议下，本次增资投前估值将相应调整，估值调减金额=“债转股决议一”转股金额-“债转股决议二”转股金额。

　　债转股决议二完成后且第一期增资款支付日前，福建优你康的股权结构如下：

　　2、本次增资

　　筹划公司完成商定的债转股决议一后，按照筹划公司本次增资投前估值30,000万元，爱博医疗以17,500万元东说念主民币认购本次走动后基于完满摊薄基础36.8421%的筹划公司股权，增资款以东说念主民币支付，筹划公司注册老本仍以好意思元计。其中增资款中越过认购注册老本金额的部分计入公司的老本公积。爱博医疗认购筹划公司注册老本金额，在本次增资后握有的筹划公司股权比举例下：

　　注：（1）“完满摊薄基础”系指谈论股权比例的股权基数包含了通盘已本色出缴或认缴的股权类权益、任何及通盘已刊行的股份期权谈论、任何认股权安排、任何可颐养为股权的安排。

　　（2）东说念主民币兑好意思元汇率应以爱博医疗本色支付各期增资款之日中国东说念主民银行公布的东说念主民币对好意思元的中间价为准。

　　3、本次走动后握有的股权

　　与本次增资同期，香港优你康本心向爱博医疗出售其所握福建优你康部分股权，本次走动完成后，爱博医疗取得福建优你康基于完满摊薄基础共计51%的股权。

　　4、估值调整

　　如因任何原因（包括但不限于债转股安排）导致香港优你康于本次走动第一期增资款支付日前认缴筹划公司的注册老本发生变动的，爱博医疗将凭证相应估值调减本次走动的走动价款（包括增资款及股权转让价款）过火认缴筹划公司新增注册老本金额，但调整后爱博医疗仍握贪图公司51%股权。

　　5、增资款支付

　　爱博医疗应在董事会审议通过、公告表现、完成债转股安排等先决条件沿途得到温情或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将增资款东说念主民币17,500万元的50%，即8,750万元向筹划公司支付，算作第一期增资款。如爱博医疗已按照定金契约的商定于第一期增资款支付日前向福建优你康支付定金1,000万元，则该等定金将于第一期增资款支付日自动转为第一期增资款（即东说念主民币8,750万元）的一部分，届时爱博医疗仅需再向筹划公司支付东说念主民币7,750万元即已履行罢了其第一期增资款支付义务。

　　支付罢了第一期增资款后，爱博医疗应在筹划公司办理工商变更登记（对于本次走动的股权结构及公司处分结构变更）以过火他先决条件沿途得到温情或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将增资款剩余的50%，即8,750万元向筹划公司支付，算作第二期增资款。

　　6、鼓励权益

　　自第一期增资款支付日起，爱博医疗基于本次走动赢得方向股权享有法律法例、走动文献赋予投资方的各项权益。

　　7、过渡期安排

　　增资契约签署日至第二期增资款支付日为增资契约商定的过渡期。过渡期内，在筹划公司日常责任时辰内，承诺方应向筹划公司过火代表提供其所合理要求的关联筹划公司的尊府，包括但不限于通盘账目、记录、合同、技艺尊府、东说念主员尊府、经管情况以过火他文献，保证筹划公司将按照合理模样踏实运营。

　　8、董事会组成

　　爱博医疗寄托董事、完成处分结构变更登记，系为第二笔增资款的付款条件。变更后，福建优你康董事会由5名董事组成，其中，香港优你康向福建优你康寄托2名董事，爱博医疗向福建优你康寄托3名董事。筹划公司董事长兼法定代表东说念主由爱博医疗寄托董事担任，副董事长由香港优你康寄托董事担任。

　　（三）股权转让契约

　　1、本次股权转让

　　在完成增资契约中债转股决议一的前提下，爱博医疗本心以东说念主民币7,008.16万元的价钱按照股权转让契约的条目和条件，向香港优你康购买所握有的本次走动后基于完满摊薄基础14.1579%的公司股权。

　　本次股权转让的具体情况如下：

　　注：（1）“完满摊薄基础”系指谈论股权比例的股权基数包含了通盘已本色出缴或认缴的股权类权益、任何及通盘已刊行的股份期权谈论、任何认股权安排、任何可颐养为股权的安排。

　　（2）东说念主民币兑好意思元汇率应以爱博医疗本色支付各期增资款之日中国东说念主民银行公布的东说念主民币对好意思元的中间价为准。

　　2、股权转让价款支付

　　爱博医疗应在支付沿途增资款以过火他先决条件沿途得到温情或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将股权转让价款的70%，即估计4,905.71万元东说念主民币支付给香港优你康，算作第一期股权转让价款。

　　爱博医疗应在支付第一期股权转让价款以过火他先决条件沿途得到温情或被爱博医疗豁免后的10个责任日内，将股权转让价款的30%，即估计2,102.45万元东说念主民币支付给香港优你康，算作第二期股权转让价款。

　　3、过渡期

　　股权转让契约签署日至股权转让价款支付完成日为股权转让契约商定的过渡期，筹划公司应当，况且现存鼓励应当促使筹划公司保握与畴前一致的日常常规筹谋业务，并应尽最大奋力守护其现存业务，保握与畴前一致的日常经管收取账款、支付到期用度及访佛义务。

　　六、对外投资对上市公司的影响

　　放浪本公密告布日，筹划公司握有7张隐形眼镜家具注册证，其中包含隐形眼镜透明片的家具注册证，成心于丰富公司现存家具结构，与公司现存产线变成补充，有望成为公司新的营收增长点。筹划公司已对台系隐形眼镜技艺引进、消化与收受，领有先进的光学检测、制程、材料、镜片假想技艺，握有多项中枢专利；信息化、限制化隐形眼镜分娩线具有较强的科技属性，不错保证家具良率以及温情产能需求。公司深耕眼科行业多年，通过五大技艺平台上风，已成为国内着手的眼科医疗器械研发分娩企业。本次走动完成后，筹划公司不错与公司现存研发、分娩技艺变成较高的协同性，擢升公司举座的品牌力和影响力。

　　本次走动完成后将导致公司澌灭报表范围发生变更，筹划公司将成为公司澌灭报表范围内的控股子公司，公司澌灭报表下的营业收入将有所加多。此外，现存鼓励谈论向团队转让筹划公司15%的股权算作奖励，关系事项不影响公司澌灭日的权益和期后损益。公司将与筹划公司全面协同，促进商场竞争力以及提高永远踏实发展才气。本次走动对公司的现款流影响较小，不会对公司财务状态和筹谋事迹产生紧要不利影响，不存在损伤公司及全体鼓励，出奇是中小鼓励利益的情形。

　　七、对外投资的风险分析

　　（一）本次走动安排了过渡期及估值调整机制，但仍存在走动不成达成的风险。

　　（二）放浪本公告表现之日，筹划公司的隐形眼镜尚未在国内大限制分娩及上市销售，家具的产销量仍受内、外部环境影响较多，存在销售事迹不足预期的风险。

　　（三）本次走动未成就事迹承诺或对赌安排，如筹划公司事迹不达预期，则不存在走动对价调整或股份回购等机制，故本次投资存在出现损失乃至投资资金无法收回的风险。

　　（四）本次收购订价与香港优你康对筹划公司的插足特出，但高于筹划公司净财富，预测会产生一定数额的商誉，如异日事迹不如预期，存在商誉减值的风险。

　　（五）本次走动完成后，筹划公司将成为爱博医疗的控股子公司，两边在企业文化方面存在一定的各异，协同发展能否获胜实施及后果能否达到预期存在不笃定性风险。

　　特此公告。

　　爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月31日 太阳城小说